Минфин хочет поднять планку для финопераций, подлежащих обязательному финмониторингу
Рубрики
22.01.2018 | 11:30

Минфин презентовал для публичного обсуждения доработанный проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

С целью адаптации украинского законодательства к нормам ЕС Минфин совместно с Госфинмониторингом, НБУ и международными экспертами разработал соответствующий законопроект. Он направлен на усовершенствование и уточнение отдельных норм законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. В нем предусмотрено, в частности, положения относительно:

  •  значительного уменьшения количества признаков финансовых операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга  (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны непременно уведомлять Госфинмониторинг. Речь идет, в частности, о финоперациях более 300 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн) и связанных с денежной наличностью, переводом денежных средств за рубеж клиентами из Ирана или КНДР, а также публичными деятелями;
  • лиц, предоставляющих информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, — они будут извещать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях;
  • усовершенствования механизма верификации конечных бенефициарных собственников компаний для того, чтобы проверить, действительно человек, указанный в реестре в качестве конечного бенефициара, является собственником компании или только номинальным лицом. В частности, обязанность установления конечных бенефициарных собственников для большинства представителей регулируемых профессий (нотариусов, аудиторов, бухгалтеров, юристов, адвокатов, риелторов, налоговых консультантов и т.д.);
  • введения новых правил для финансовых операций высокопоставленных государственных лиц и чиновников, а также судей, прокуроров и депутатов парламента, членов их семей, которые предусматривают наличие необходимой документации об их финансовом и имущественном положении.

После публичного обсуждения Минфин направит законопроект на рассмотрение Кабмина и потом, соответственно, в Верховную Раду.

Минфин предоставил для ознакомления также текст законопроекта.

Предложения и инициативы можно направить на электронную почту: hohlov@minfin.gov.ua.

По информации веб-сайта Минфина: https://www.minfin.gov.ua

Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться

Комментарии

  • Комментарии не найдены

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить