№ 34 за 10.04.20

№ 34 за 10.04.20
Номер 34
10.04.20

Попередні номери

  • № 33 за 08.04.20
    Номер 33
    08.04.20
  • № 32 за 06.04.20
    Номер 32
    06.04.20
  • № 31 за 01.04.20
    Номер 31
    01.04.20
  • № 30 за 30.03.20
    Номер 30
    30.03.20
  • № 29 за 27.03.20
    Номер 29
    27.03.20
  • № 28 за 25.03.20
    Номер 28
    25.03.20
  • № 27 за 23.03.20
    Номер 27
    23.03.20
  • № 26 за 20.03.20
    Номер 26
    20.03.20
Фінмоніторинг-2020

Моніторинг фінансових операцій – 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях
— У чому полягає фінансовий моніторинг
— Які фіноперації підлягають фінмоніторингу: загальні ознаки
— Хто повинен пильнувати за фінопераціями
— Які обов'язки покладено на суб'єктів первинного фінмоніторингу
— Коли спеціально визначені СПФМ здійснюють моніторинг фіноперацій
— Клієнт завалив перевірку під час фінмоніторингу: наслідки
— Заходи впливу на суб'єкт первинного фімоніторингу за порушення
— Повідомити про кінцевого бенефіціара фірми доведеться усім

С. 3
Автор: Г. Сазонов

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.19 р. № 361-IX

С. 12

— Розділ I. Загальні положення

С. 12

— Розділ II. Cистема фінансового моніторингу

С. 20

— Розділ ІІІ. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

С. 47

— Розділ IV. Замороження активів та зупинення фінансових операцій

С. 48

— Розділ V. Завдання, функції та права спеціально уповноваженого органу

С. 52

— Розділ VI. Національна оцінка ризиків

С. 56

— Розділ VIII. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії

С. 56

— Розділ VIII. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, відновлення прав і законних інтересів власників

С. 59

— Розділ IX. Контроль і нагляд за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії

С. 63

— Розділ X. Прикінцеві та Перехідні положення

С. 63

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення (Рекомендації FATF)

С. dodatok.vobu.ua
літературна сторінка

Поезія
"— Анічичирк, бешкетник з вікон! У куток!.."

С. 64
Автор: Є. Юхниця

Leave a comment

You are commenting as guest.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати