№ 34 за 10.04.20

Моніторинг фінансових операцій – 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях
— У чому полягає фінансовий моніторинг
— Які фіноперації підлягають фінмоніторингу: загальні ознаки
— Хто повинен пильнувати за фінопераціями
— Які обов'язки покладено на суб'єктів первинного фінмоніторингу
— Коли спеціально визначені СПФМ здійснюють моніторинг фіноперацій
— Клієнт завалив перевірку під час фінмоніторингу: наслідки
— Заходи впливу на суб'єкт первинного фімоніторингу за порушення
— Повідомити про кінцевого бенефіціара фірми доведеться усім

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.19 р. № 361-IX

— Розділ I. Загальні положення

— Розділ II. Cистема фінансового моніторингу

— Розділ ІІІ. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

— Розділ IV. Замороження активів та зупинення фінансових операцій

— Розділ V. Завдання, функції та права спеціально уповноваженого органу

— Розділ VI. Національна оцінка ризиків

— Розділ VIII. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії

— Розділ VIII. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, відновлення прав і законних інтересів власників

— Розділ IX. Контроль і нагляд за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії

— Розділ X. Прикінцеві та Перехідні положення

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення (Рекомендації FATF)

Поезія
"— Анічичирк, бешкетник з вікон! У куток!.."